С 27 февраля 2027 года в Таиланде вступят в силу новые правила Travel Rule для криптовалют, которые будут обязательны для криптовалютных компаний и платформ.
Согласно этим правилам, организации должны будут:
• Собирать данные о клиентах и контрагентах при осуществлении переводов криптоактивов.
• Проверять информацию о контрагенте и соответствующем поставщике услуг цифровых активов.
• Убедиться в праве собственности или контроле пользователя над некастодиальным кошельком при переводах на такие кошельки и с них.
• Хранить информацию о каждой криптотранзакции не менее пяти лет. В течение первых двух лет данные должны быть доступны регулятору для оперативной проверки.
September 2, 2026 3 1
