印度金融情报机构（FIU-IND）与海得拉巴商品及服务税情报总局（DGGI）联手，追查一个在线赌博集团的最终受益人… — 【出海会】出海资讯360

印度金融情报机构（FIU-IND）与海得拉巴商品及服务税情报总局（DGGI）联手，追查一个在线赌博集团的最终受益人海得拉巴：印度金融情报机构（FIU-IND）与海得拉巴商品及服务税情报总局（DGGI）联手，追查一个在线赌博集团的最终受益人。调查人员称，该集团通过迄今为止已查明的 177 家空壳公司和虚假商户实体转移了约 2300 亿卢比的资金。此次调查首次将支付聚合商、支付网关和银行在国际博彩网络运作中的作用置于聚光灯下。调查人员表示，由于交易量巨大，这些机构为交易提供便利，并从中赚取约1%的平台服务费。调查还指出，当执法机构冻结空壳公司的银行账户时，由于无人认领，大量资金往往会长期滞留在…