印度 DGGI 可能会建议 ED（执法局） 对与 Fino Payments Bank 有关的线上游戏交易展开进一步调查 Economic Times 3月17日报道称，印度 DGGI 可能会建议 ED（执法局） 对与 Fino Payments Bank 有关的线上游戏交易展开进一步调查，因为调查人员据称发现了多起疑似洗钱迹象，包括资金通过多个账户或实体流转以掩盖来源。报道还说，这一问题与一宗涉及线上博彩应用、交易总额约 1万亿卢比中的10000 crore（约100亿卢比） 的 GST 逃税调查有关。 Fino Payments Bank 自己明确否认了“案件将扩展到 PMLA/ED 调查”的说法。银行对 ET 表示，关于 DGGI 调查会扩大到《反洗钱法》（PMLA）或涉及 ED 的说法是“incorrect and speculative”；银行称，目前自己并未受到除 DGGI 之外任何其他机构的调查。银行还表示，DGGI 的调查对象是与多家银行相关的某些 program managers 或 merchants，并不是针对 Fino 银行本身的 GST 合规问题。 不过，ET 同时引述知情人士称，调查人员怀疑有大量资金通过 Fino 的平台流转，而部分“虚假商户”被用来为游戏服务提供通道且未开具发票；Fino CEO Rishi Gupta 也已因相关案件被海得拉巴 DGGI 单位逮捕，案件在 Telangana 高院有过听证。
1
1
1March 18, 2026 3.2K
