🇺🇸🇬🇧 美英联合执法制裁柬埔寨诈骗园区 一、案件背景与规模 2025年10月，美英两国政府联合发起针对柬埔寨大型诈骗园区的跨国执法行动。这是迄今为止针对东南亚网络诈骗网络最大规模的联合制裁。 本次行动由美国财政部、司法部与英国外交部主导，目标直指柬埔寨本地财团 Prince Group（太子集团） 及其实际控制人 陈志（Chen Zhi）。 该集团被认定为跨国犯罪组织，涉嫌操控数十个诈骗园区，涉案金额高达 150亿美元，包括超过 12万枚比特币。 同时，英国警方冻结了该集团在伦敦的多处高端房产，资产估值逾 1亿英镑。 二、诈骗园区运作模式 Prince Group 旗下的园区主要分布在柬埔寨金边、西哈努克港、暹粒等地，并延伸至缅甸、老挝等国。 这些园区表面上是“科技园区”或“跨境电商基地”，实际上内部长期进行大规模网络诈骗活动。 主要特征包括： 以高薪招聘为诱饵，从中国、越南、马来西亚等地骗取劳动力； 受害者入园后被限制人身自由，强迫参与诈骗； 每个园区设有专业化分工：话术组、数据组、洗钱组； 骗局类型涵盖假投资、假交易所、假恋爱、博彩套利等； 每日诈骗流水可达数千万美元。 三、合规与执法逻辑 美国依据《非法互联网赌博执行法案》（UIGEA）及《全球马格尼茨基人权问责法》对相关个人与机构实施制裁。 英国则依据《反洗钱法》和《经济犯罪法》同步冻结资产、禁止金融往来。 两国同步出手，意味着西方监管方首次将 “东南亚诈骗园区” 认定为系统性跨国犯罪集团，而不仅是孤立案件。 四、被制裁主体 陈志（Chen Zhi）：柬埔寨籍华裔企业家，Prince Group董事长，被列入美国OFAC制裁名单。 Prince Group（太子集团）：涵盖地产、银行、投资、娱乐、赌场等多个子公司，被全面封锁美元与英镑交易。 核心高管团队：十余名高管被点名制裁，包括集团旗下地产及投资部门负责人。 五、资产冻结与后续措施 美方没收加密资产约 127,000枚比特币； 英方冻结英国境内房产资产逾 1亿英镑； 柬埔寨警方被要求提供园区内受害者信息与资产流向协助调查； 多国警方将针对园区“用工陷阱”“人口拐骗”立案追责。 六、区域影响 对柬埔寨：国家形象受损，外资项目审查趋严； 对周边国家：缅甸、老挝、菲律宾部分园区或将同步被查； 对加密货币领域：洗钱账户被冻结后，比特币黑市交易量短期下滑； 对中国与东南亚企业：跨境支付、投资平台的合规风险显著提升。
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