В Кишиневе раскрыли крупную схему отмывания 60 млн леев от контрабанды сигарет, которые производились подпольно.
Чтобы легализовать теневые доходы и скрыть их криминальное происхождение, члены организованной преступной группы (ОПГ) разработали сложную финансовую сеть. Они активно конвертировали валюту, осуществляли веерные денежные переводы и инвестировали средства в легальный бизнес.
August 26, 2026 10.4K 166
