❗"Кришування" кол-центрів і відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, - НАБУ
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
🔻Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
🔻Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
🔻Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.
@censor_net І Ми у Facebook, Instagram, X, Tik-Tok, YouTube
6
841
96
71
22
4
841
96
71
22
4September 5, 2026 30.2K 17 96
