🇪🇸 Испанская полиция совместно с Европолом ликвидировала международную теневую банковскую сеть, которая обслуживала крупных европейских торговцев кокаином, сообщает Reuters.
За пять лет расследования задержан 21 подозреваемый: 14 — в Испании, остальные — в ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Ещё 12 человек остаются на свободе.
Правоохранители заблокировали активы примерно на €20 млн, включая 121 банковский счёт, 48 объектов недвижимости и автомобили класса люкс.
По данным следствия, сеть обеспечивала финансирование наркоторговли, переводила средства в обход банковской системы, отмывала доходы и использовала криптовалюту.
Расследование началось в 2021 году после перехвата судна «Нехир» с 1,84 тонны кокаина. Контрабандисты затопили судно в порту Хихона, пытаясь скрыть ещё 1,65 тонны наркотика. Изучение дела вывело следователей на международную финансовую сеть.
@cbctvaz
September 9, 2026 122 1
