Поліцейські припинили діяльність мережі фейкових інвестиційних платформ, через які шахраї викрадали криптовалюту у громадян понад 20 країнЗа даними слідства, організатор залучив до протиправної діяльності понад 46 громадян України та налагодив роботу кількох шахрайських офісів у Києві й області.
Користувачам пропонували зареєструватися на платформі, під’єднати криптогаманець і переказати кошти для нібито участі в інвестиційних проєктах. Після цього фігуранти вручну імітували фінансові операції та відображали в особистих кабінетах клієнтів зростання накопичень.
Для списання коштів зловмисники використовували так званий «дрейнер» — прихований механізм, вбудований у сайт. Наразі поліцейські встановили 62 потерпілих. Серед них — громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших держав.
Фігуранти користувалися автомобілями преміумкласу, а частина транспортних засобів і нерухомості була оформлена на їхніх дружин та інших родичів. Організатор пересувався у супроводі озброєної охорони.У Києві та Київській області правоохоронці провели 34 обшуки за місцями проживання фігурантів, в шахрайських офісах та автомобілях.
Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють повне коло причетних осіб, інших потерпілих та загальну суму завданих збитків.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Facebook | X | Instagram | TikTok
