#肯尼亚 抓获4名中国人！涉嫌控制他人手机号洗钱
肯尼亚警方近日在首都内罗毕抓获4名中国公民，怀疑他们参与一个利用非法补办、更换SIM卡控制他人手机号，并通过手机支付和银行账户转移资金的犯罪网络。
案件目前已经牵出博彩平台资金、多张他人名下SIM卡和银行卡。警方在嫌疑人住处共查获30张SIM卡、6部手机、多台电脑、3张他人名下银行卡，以及112.58万肯尼亚先令现金。
案件最初由一名当地女商人报警引发。这名女子发现，自己使用的两张Safaricom手机卡突然同时失去信号，不仅无法打电话，也无法登录和使用肯尼亚当地非常普及的M-Pesa手机支付服务。
她随即向警方报案。
内罗毕帕克兰兹地区刑事调查人员介入后发现，这两张手机号码疑似已被他人非法控制。
也就是说，受害人原来的SIM卡突然失效，但她的手机号码本身并没有消失，而是疑似被转移到了其他SIM卡上。
警方随后继续追查资金流向，发现这两个号码曾被用于接收来自一家游戏及博彩平台的资金。
这些钱到账后，又很快通过多个手机号码和银行账户继续转出。
调查人员顺着这些手机号和银行账户追查，最终锁定4名中国嫌疑人，并将他们抓获。
警方随后搜查相关住所，现场查获：
15张Safaricom SIM卡；
9张Airtel SIM卡；
6张登记在外国人名下的SIM卡；
6部手机；
多台笔记本电脑；
3张属于不同账户持有人的银行卡；
以及112.58万肯尼亚先令现金。
也就是说，警方此次一共查获30张SIM卡，而且其中不少并不是登记在4名嫌疑人本人名下。
警方怀疑，这些手机号和银行账户可能被用于接收、拆分和转移资金，从而增加资金追查难度。
这类作案方式的关键，就在于“抢走手机号控制权”。
犯罪人员可能通过冒用身份、非法补办SIM卡或其他方式，将受害人的电话号码转移到自己控制的SIM卡上。
一旦成功，受害人手中的原SIM卡会突然失去信号，而犯罪人员则有机会接收到发往该号码的短信、验证码，并进一步尝试操作与手机号绑定的手机支付、银行或其他金融账户。
此次报案女商人正是在两张手机卡同时突然失效后察觉异常。
4名中国嫌疑人已于9月1日在内罗毕基贝拉首席地方法院出庭，目前仍被羁押。
法院预计将在9月4日决定是否允许他们保释。
肯尼亚警方表示，目前案件还没有结束。调查人员正在继续追查博彩平台资金究竟从哪里流入、最终转去了哪些账户，同时核查现场查获的30张SIM卡和3张银行卡是否还涉及其他受害者。
警方还在追查这一网络中的其他人员，后续不排除还有更多嫌疑人落网。
ps:看着年龄都不小了
