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【月流水超 15 亿泰铢！泰国警方捣毁大型网络赌博团伙，4 人落网，查扣资产逾 7400 万】
9 月 2 日，泰国网络警察总局展开专项抓捕行动，成功打掉名为 “Premsuk365” 的大型网络赌博犯罪团伙，抓获 4 名涉案嫌疑人，该平台每月资金流水高达 15 亿泰铢以上。
案件线索源自银行金融犯罪防范部门通报，多个银行账户出现异常大额交易，警方顺着资金链条深挖，锁定背后运营的线上赌博网站。该团伙作案手法隐蔽，赌客投注资金会经过大量个人账户、公司账户多层流转，最后通过兑换加密货币的方式洗白赌资，以此掩盖非法收入来源，同时混杂公私账户拆分资金，刻意复杂化资金链路规避追查。
警方获取完整证据后向法院申请逮捕令，分别在曼谷、春武里府共 4 处地点实施抓捕，4 名嫌犯全部归案，分别为 30 岁男子帕努蓬、26 岁女子端吉、20 岁女子尤帕、31 岁男子约沙功。经审讯，团伙分工全部曝光：尤帕受雇开立人头账户，每开一个账户收取 5000 泰铢报酬，还跨多地帮忙取现；约沙功负责指使他人开户、归集赌资；端吉把自己的银行卡出借男友用作赌博收款账户，每月收取 2 万泰铢租金；帕努蓬专门负责资金提现汇总上交，月薪 5 万泰铢。
本次行动现场查获现金 3800 余万泰铢、61 部手机、353 张现金卡、3 台点钞机，另外冻结涉案银行账户资金 3500 余万泰铢，合计查扣涉案资产超过 7400 万泰铢。四名嫌疑人被指控未经许可组织网络赌博、招揽赌客以及共谋洗钱等罪名，嫌疑人连同全部物证已移交网络警察第三分局做进一步侦办。
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September 3, 2026 651 8
