У ТЕБЯ УКРАЛИ КРИПТУ. ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА МОГУТ БЫТЬ РЕШАЮЩИМИ?В блокчейн-расследованиях существует понятие «горячего следа». Чем быстрее начинается расследование после кражи, тем больше возможностей оперативно отреагировать на движение похищенных средств.
ПОЧЕМУ ВРЕМЯ ТАК ВАЖНО?Пока средства находятся на отслеживаемых адресах или поступают на централизованные площадки, существуют механизмы противодействия.
Tether Compliance может заблокировать USDT на поддерживаемых блокчейнах при наличии соответствующих оснований.
Криптовалютные биржи могут ограничить операции с подозрительными активами после получения обоснованного запроса.
Блокчейн-аналитики могут оперативно установить маршруты движения средств, выявить точки консолидации и подготовить доказательную базу.72 часа - не официальный срок, после которого криптовалюту невозможно вернуть. Это ориентир, подчёркивающий необходимость действовать максимально быстро.
ГЛАВНАЯ ОШИБКА ПОТЕРПЕВШИХЖдать несколько дней, надеясь, что ситуация разрешится сама.
За это время активы могут пройти через множество адресов, сменить блокчейн или покинуть доступную для отслеживания инфраструктуру.
При этом даже спустя месяцы расследование может иметь смысл. История публичных блокчейнов сохраняется, хотя возможности проследить дальнейшее движение средств различаются.
drip.exc проводит расследования криптовалютных краж, отслеживает движение активов и подготавливает аналитические материалы для дальнейших обращений.
