Tailândia endurece transferências de cripto com nova regra de “Travel Rule”A Tailândia vai impor regras mais rígidas para transferências de cripto, inclusive para transações envolvendo carteiras de autocustódia. As empresas que operam com ativos digitais terão que identificar quem está enviando e quem está recebendo os fundos, além de manter registros por anos.
O que mudou
A SEC da Tailândia adotou novas regras da “Travel Rule” para operadores de ativos digitais As regras começam a valer em 27 de fevereiro de 2027, dando às empresas quase seis meses para se preparar Verificações de autocustódia Os operadores precisam confirmar quem é o dono ou quem tem controle das carteiras de autocustódia quando os clientes enviam ou recebem cripto Isso aproxima as transferências feitas em carteiras privadas dos padrões de conformidade usados nas transferências via exchange Requisitos de dados As informações da transação precisam ser guardadas por pelo menos cinco anos Os registros devem ficar disponíveis para análise do regulador, quando necessário Visão geral A Tailândia está se alinhando com padrões globais de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) à medida que mais países implementam a “Travel Rule” Ao mesmo tempo, o país está avaliando ampliar o acesso a produtos regulados de cripto, incluindo derivativos de cripto do exterior e ETFs spot de Bitcoin e EtherConclusão: a Tailândia não está proibindo a autocustódia, mas está dificultando que transferências de cripto fiquem fora dessas checagens de conformidade. O rumo é claro: mais acesso a cripto regulamentado, com um acompanhamento mais forte de quem controla as carteiras.
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