Нотариус Екатеринбурга показала Росфинмониторингу, насколько хорошо разбирается в вопросах ПОД/ФТ.
Член Правления Нотариальной палаты Свердловской области Екатерина Путинцева приняла участие в пробном интервьюировании представителей секторов – субъектов первичного финансового мониторинга по вопросам актуальных рисков ПОД/ФТ
В мероприятии на площадке Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу приняли участие представители банковского сектора, страховых компаний, аудиторских фирм, операторов почтовой и мобильной связи, компаний по приёму ценных бумаг и платежей, и др.
Цель пробного интервьюирования — проверить, насколько хорошо сотрудники организаций понимают актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также насколько эффективно выстроены внутренние процессы контроля, пояснили в НПСО.
5
1
