FinCEN：近 127 亿美元金融活动涉嫌数字资产投资诈骗
深潮 TechFlow 消息，9 月 05 日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析称，其在对 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期间提交的 33,904 份《银行保密法》报告进行分析后，识别出约 127 亿美元与疑似数字资产投资诈骗有关的金融活动。
FinCEN 表示，此类诈骗也被称为“杀猪盘”、情感诱导诈骗或加密货币信任骗局，主要由位于东南亚的跨国犯罪组织实施。
相关团伙通常利用虚假身份以及仿冒投资网站或应用获取受害者信任，并诱导其转账，随后通过职业洗钱者、空壳公司、钱骡及稳定币转账等方式转移资金。
FinCEN 同时发布风险警示，敦促金融机构加强对相关活动的监测，并及时报告可疑交易。
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