2025年1月，两兄弟从上海抵达泰国曼谷与我碰面，随后我们在曼谷投资开设了一家超市作为掩护，实际核心业务是虚拟币兑换和资金转移。初期客户全部来自国内，无论贪污公款还是诈骗所得，我们都照单全收，再兑换成虚拟币或美元转往海外。
今年6月至8月，我们在上海、江苏、广东设立的3个虚拟币兑换点陆续被上海警方捣毁，超过20名核心成员和股东被捕，另有40多名普通员工被带走。直到现在国内抓捕行动仍在持续，曼谷总部也在8月5日结清工资、遣散员工后停止运营。
这几年我们经手的国内换汇并转往海外的资金流水已突破220亿元人民币。从今年2月起，陆续有与我们存在交易往来的币安、欧易、火币等账户遭到冻结，即使提交资料也无法解封。我们判断这些平台一直在配合国内警方进行取证调查。
我们购入的不少国内实名账户，在完成扫脸验证后，实名人被警方带走调查，这些账户平均持有超过3万美元的虚拟币资产。我本人从未使用自己证件实名注册交易所，但9月这几天，用国内朋友实名注册的账户已连续被封5个，其中1名实名人已被抓。
目前国内这条线仍在持续抓捕，我们曼谷这边也已全面停工、团队解散。
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