Шеф-Андреевич, «Крым», Борзых и Шевцова в Дубае: как кассу колл-центров учили отмывать
В записях «Карфагена» «Канцлер» — Сергей Кропива из ОГП — называет руководителя «Шефом» и «Андреевичем». НАБУ говорит: этот «Шеф» раньше возглавлял налоговую и сохранил там влияние. Журналисты и прокурор в суде связывают это с Русланом Андреевичем Кравченко. Сам Кравченко открещивается. САП в зале ВАКС уже сказала жестче: Кропива был его доверенным человеком, занимался ремонтом дома в Козине, визой жене в США, днем рождения в Мадриде. Залог «Канцлеру» — 120 млн грн. Обыски зашли в кабинеты ОГП, к первой заместительнице Вдовиченко и к Олегу Киперу в Одессе. Кропива до прокуратуры был заместителем именно Кипера. Цепочка не из интернета. Она из пленок и из суда.
Дальше — уровень, который в открытых материалах «Карфагена» еще не расписан по именам, но в силовой кухне его давно называют своими кличками. «Крым» — заместительское звено между «Шефом» и теми, кто умеет прятать кассу. Через него, по этой версии, выходят на Дмитрия Борзых. Борзых — бывший заместитель главного военного прокурора Матиоса, контролер юрфирмы «Гарантия ваших прав». НАБУ уже брало его адвокатов на взятке судье по делу «Укрзализныци», отдельно фигурирует вмешательство в реестры. Председатель Печерского суда Руслан Козлов — его кум. С Кравченко оба из одной военно-прокурорской школы. С заместителем главы СБУ Покладом — кумовья. Это не «случайные знакомые с фуршета». Это старая прокладка между прокуратурой, судом и теми, кому нужно «закрыть вопрос».
За схемами вывода и легализации, по этой же версии, ходили не к университетскому финмониторингу. Ходили к Алене Шевцовой, она же Дегрик, в Дубай. Бывшее лицо IBOX Bank и платежки LEO / LeoGaming. НБУ отозвал лицензию у банка в марте 2023-го. СБУ и БЭБ пришли с обысками. Годовой оборот учреждения перед падением оценивали примерно в 180 млрд грн. Следствие и расследования годами связывают ее контур с теневым гемблингом, мискодингом платежей и обналом. СНБО — санкции на 10 лет. Сама она с 2023-го живет в Дубае, держит компании в ОАЭ и платежный след в Британии. «Финтех-королева» здесь — не комплимент. Это касса, которую учили маскировать под легальный трафик, пока лицензия еще дышала. Советы из Дубая в этой истории — не про стартап. Про то, как прогнать грязь через терминал, код и офшор и не светить имя «Шефа» на квитанции.
Обратная связь, как ее излагают источники, еще циничнее. «Шеф»-Андреевич — через «Крыма». «Крым» — через Борзых. Борзых — по согласованию с Олегом, тем, что сидел рядом с «Володей» в силовой вертикали. И именно так, по этой версии, «старой» кассе в Дубае сказали: не бежать дальше, схема еще жива, крыша на месте. Публично НАБУ пока сажает «Канцлера» и пятерых из организации: более 20 млн грн — в недвижимость и драгоценности, более 12 млн — переоформление на третьих лиц, более 10 млн — на счета близких. Имена «Крыма», Борзых и Шевцовой в официальном пресс-релизе «Карфагена» не стоят. Цепочка, по которой касса колл-центров училась отмываться, стоит рядом: налоговый след «Шефа», прокурорский лифт Кропивы–Кипера, адвокатский хаб Борзых и дубайский финтех Шевцовой.
Невероятно, но факт....
5.06K
4.99K
4.5K
4.47K
2.13K
183
150
95
17
7
4September 8, 2026 483.6K 336
