Тополов: $260 миллионов за Индекс-банк, кредиты под несуществующие дома и банк Тигипко
Виктор Тополов пришел в банковский бизнес еще в 1989 году с «Угольпрогрессбанком», затем работал в руководстве банка «Надра», а в 2000–2002 годах возглавлял Индекс-банк и позже стал его почетным президентом. Его жена Елена входила в наблюдательный совет и владела акциями. Михаил Власенко в 2001–2007 годах был первым заместителем председателя правления Индекс-банка.
Даже став министром угольной промышленности в 2005–2006 годах, Тополов продолжал заниматься бизнесом. В Индекс-банке ему принадлежало 27%, среди других акционеров назывались Мужчук, Константиновские и Левин. В 2006-м торг с Crédit Agricole начался со $160 млн и закончился продажей за $260 млн — примерно семь капиталов банка. Но уже по итогам того же года Индекс принес французам 54 млн грн чистого убытка. Публикации того времени утверждали, что проблемы банка покупатели обнаружили не сразу. Позже на его базе появился Credit Agricole Bank Украина.
На Донбассе Тополов через «Уголь-Юг» контролировал ОАО «Центральная обогатительная фабрика „Стахановская“», крупного производителя угольного концентрата. Его состояние оценивали в $245 млн в 2003 году и $480 млн в 2007-м — тогда он входил в тройку богатейших людей Луганской области и сотню богатейших украинцев.
После отставки из правительства в августе 2006-го Тополов стал менее публичным. В 2007-м прошел в Раду по списку «Нашей Украины» под №56 и учредил Астра Банк, который затем продали греческому Alpha Bank за €9 млн. В декабре 2007-го Астру возглавил Власенко. В 2013-м Николай Лагун купил ее у Alpha Bank уже за €93 млн. По словам Власенко, тогда на корсчете было около 200 млн грн, еще 600 млн — в ОВГЗ. В июле 2014-го он ушел, с 1 августа возглавил Идея Банк, а в марте 2015-го Астру признали неплатежеспособной.
В Идея Банк вслед за Власенко перешел Олег Луценко, получивший в том числе финансовый мониторинг. С 2025 года банк принадлежит группе ТАС Сергея Тигипко через ALKEMI LIMITED. В октябре 2025-го НБУ оштрафовал Идея Банк на 500 тыс. грн за нарушения финмониторинга: ненадлежащую проверку клиентов, проблемы с фотоидентификацией и верификацией, неполные или несвоевременные ответы регулятору.
У Тополова тем временем появился «Земельный капитал». В июне 2016-го НБУ разрешил ему с женой купить 100% банка. В итоге у Тополова оказалось 94,426%, у Михаила Сильченко — 5,574%. До сделки 42,4% держал Александр Мазуренко, 22,4% — Тамара Цикова, мать Оксаны Циковой, второй жены Павла Лазаренко. Активы банка составляли 214,3 млн грн — 98-е место из 109 банков.
По версии ОГП и Нацполиции, в 2018–2021 годах в реестре прав на недвижимость регистрировали несуществующие здания большой площади в центре Киева и Харькова и выдавали под них кредиты ООО «Укрорганика», «Бизнес Крафт», «Бенефит Эксплорейшн» и ЧП «Золотое море». В материалах Печерского суда ущерб — 84,378 млн грн, полиция говорит о более чем 90 млн. Деньги, по версии следствия, шли на заводы, ТЭЦ, угольную шахту, элитные автомобили и жилье.
В августе 2021-го НБУ признал «Земельный капитал» неплатежеспособным, в сентябре отозвал лицензию. Фонд гарантирования оценивал выплаты вкладчикам в 435,8 млн грн, к апрелю 2024-го выплатил 416,2 млн.
В январе 2025-го Тополову и еще 27 фигурантам сообщили о подозрении по делу о преступной организации, присвоении, подделке и отмывании денег. Арестовали 12 квартир в Киеве, пять домов площадью более 2000 кв. м, участки, 12 автомобилей, 12 машино-мест и корпоративные права. В ноябре дело ушло в суд.
Власенко среди подозреваемых по «Земельному капиталу» нет. Но связь остается показательной: шесть лет он был первым замом в Индекс-банке Тополова, затем возглавил созданную Тополовым Астру, а с 2014-го руководит Идея Банком. Индекс продали за $260 млн, «Земельный капитал» дошел до дела о кредитах под несуществующую недвижимость, а Идея Банк при Тигипко уже получил штраф НБУ за нарушения финансового мониторинга.
Невероятно, но факт....
3.5K
3.45K
3.26K
3.01K
3.01K
452
22
15
14
13
5September 1, 2026 560.3K 651
