ЦБ отозвал лицензию у РНКО Цифровые решения (Москва, 288-е место по активам) и ввел временную администрацию.Причины:
• нарушение законодательства по регулированию банковской деятельности, за последний год регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования
• нарушения законодательства по легализации
РНКО на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов, не подавала своевременно информацию об операциях клиентов в уполномоченный орган. Руководство компании не предпринимало действий по пресечению проведения подозрительных операций - релиз.
РНКО Цифровые решения была учреждена в декабре 2024 г. (!), совсем недавно. Его учредителями выступили Андрей Васильев (50%) и Павел Плохута (50%). Плохута также владел двумя компаниями по приему онлайн-платежей ООО "Куарми" и ООО "Пэй2ми". Один из проектов компаний Плохуты был сервис "Без Купюр ПСБ Чаевые" в партнерстве с банком ПСБ.
MarketOverview | МАКС
