国内案例 近600万被骗后几分钟“变”金条，3800万电诈黑钱10天洗成85公斤黄金 上海一名60多岁男子被骗近600万元后，钱刚进入指定公… — 东南亚大事件 海外大事件 东南亚新闻 — TG.ME

2023年9月，殷先生在网上认识一名自称投资顾问的女子。对方连续两个月聊天取得信任后，以投资外币、高额回报为诱饵，让他向多个企业账户转钱。

短短5天，殷先生分12次转出594万元。直到对方失联，他才于2023年11月23日报警。

警方追查发现，这些钱进入企业账户后，最快2至3分钟、最迟不到10分钟就被转进深圳珠宝公司账户，大量资金直接用来购买1公斤一块的金条。

调查继续深挖发现，这并不是单独一笔。洗钱团伙前后使用31家公司购买黄金，10天内买走85公斤金条，涉及电诈资金3800余万元和全国多名受害者。

为了切断追查线索，团伙安排专人守在黄金交割点，金条刚出库就立即取走，再带回住处用锤子凿掉金条编码，随后按照上家指令迅速转移。

更离谱的是，团伙长期冒用同一人的身份替全国各地31家公司买黄金。金店人员曾发现“买金人”连身份证号码都背不出来，长相也与证件照片明显不符，但老板张某仍同意继续交易。

张某2025年9月到案，同年12月被提起公诉。2026年3月13日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处张某有期徒刑3年9个月，并处罚金。