柬埔寨新闻 柬埔寨冻结超3亿美元涉网络诈骗资金 却未公布幕后主脑 与部分宣布冻结柬埔寨洗钱网络及网络诈骗相关金融网络资产、并明确公布关键主脑… — 东南亚直报第一线曝光 — TG.ME

#柬埔寨新闻 柬埔寨冻结超3亿美元涉网络诈骗资金 却未公布幕后主脑

与部分宣布冻结柬埔寨洗钱网络及网络诈骗相关金融网络资产、并明确公布关键主脑身份的区域及国际国家不同,柬埔寨官方却仅发布报告,未明确或公开任何具体主脑的身份。

打击网络科技诈骗专门委员会秘书处于9月2日宣布,在过去一年多的行动中,柬埔寨执法部门已冻结与网络诈骗相关的账户及资产超3亿美元。同时,警方已向法院移送446起案件,起诉近4,000名(3,927人)涉网络诈骗嫌疑人。柬当局声称,此举旨在切断网络诈骗犯罪网络的资金流。此外,该委员会还声称,执法部门已对涉嫌卷入网络诈骗产业的公职人员采取法律措施,其中包括4起案件,涉及15名嫌疑人,其身份包括副检察官、移民总局副总局长、金边市警察副局长、外交部前总局长Tho Samnang,以及多名警界和军方官员等。

在此期间,打击网络科技诈骗专门委员会秘书处主席蔡席纳烈(Chhai Sinarith)近期向国际机构及驻柬使节表示,在警方打掉近800个网络诈骗窝点后,柬埔寨已不存在网络诈骗中心。他指出,当局还遣返了近6万名(58,266人)各籍贯外国人,其中超过2.2万名(22,045人)为直接涉及网络诈骗的目标人物。

然而,在柬政府高官声称柬埔寨已无网诈中心的同时,对于美英两国曝光并实施制裁的核心窝点,金边当局并未展示透明度,也未采取拆除窝点或抓捕关键主脑归案服刑的行动。

此前被美国列为柬埔寨大型网诈中心并实施制裁的核心实体及项目包括:柬籍华裔犯罪分子董勒成(Dong Lecheng)旗下Golden Sun Sky公司的项目(包括西哈努克省的KB酒店与赌场、Sunshine Bay酒店)、波贝市的皇冠赌场(Crown Casino)、巴域市的皇冠酒店赌场与恒恒城(Heng Heng City)、干拉省哥通县的金财科技园区(Golden Fortune Science and Technology Park)、国公省的七星海特别行政区、奥多棉吉省的奥斯马度假村(O'Smach Resort)、菩萨省的菩萨特别行政区与神石赌场(Thmoda Casino),以及位于 Prey Veng 省、与太子集团(Prince Group)及汇旺支付(Huione Pay)存在关联的Legend Park园区等。

美方指出,这些诈骗中心的所有者及开发关联人,多数为柬埔寨政府高层官僚,例如执政党参议员李永法(Ly Yong Phat)、国安(Kok An)、洪森的亲侄子洪托(Hun To)、大木材商特里帕(Try Pheap),以及曾在中国涉及洗钱和开设非法赌场丑闻的柬籍华商。@toutiao2

“10月23日独立政府”民主、正义与人权机构主席乌萨姆迪(Ou Samdy)评估认为,柬高官近期发布的打击网络诈骗报告,不过是在戏弄国际社会,用以掩盖洪氏家族政府在打击方面的失败。他向自由亚洲电台表示,犯罪网络化整为零分散在出租屋和普通大楼的策略,仍在源源不断地产生网诈经济效益,用以维持洪森的柬埔寨人民党。

乌萨姆迪指出,这一策略也是为了让执法人员借打压小喽啰来打掩护,从而保护作为洪森亲信党羽、为柬埔寨网诈产业提供靠山的大型幕后主脑。

乌萨姆迪表示:“以前有国安和李永法等国家背景在背后支持,直到被国际社会抓包,他们才必须另寻他法,让资金流继续运转,以支撑柬埔寨经济不至于沉没。柬埔寨政府别无选择,如果不与美国联邦调查局(FBI)通过硬手段合作,美国就会想办法清除。但我相信洪玛奈不敢关闭美国驻柬使馆或断绝外交关系,因为在网络诈骗这件事上,他可能会让美国替他收拾‘烂肉’。如果洪玛奈亲自动手切除自家的‘烂肉’,比如他的堂兄洪托、国安等人,这可能会导致人民党内部发生分裂。”

近期,美国再次提醒洪玛奈政府,必须拆除网络诈骗中心网络,并确保将主脑、共犯及利益相关者绳之以法。


国际赦免组织(Amnesty International)在6月发布的最新调查报告中指出,柬埔寨未能成功拆除网络诈骗中心并为受害者提供保护。该国际组织证实,在其掌握人口贩卖及对网诈中心受害者实施残酷酷刑证据的86个大型诈骗窝点中,柬埔寨当局仅打击了其中的24个。

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September 4, 2026 10.2K 59 1