مجموع ۴ میلیارد دلار تراکنشهای مشکوک از یک صرافی کریپتویی در دبی.
تحقیقات Reuters از یک شبکه مالی مرتبط با ایران خبر میدهد؛ آمریکا نیز پس از این تحقیقات، صرافی Shelbit را تحریم کرد.
بر اساس تحقیقات Reuters، صرافی کریپتویی Shelbit که در دبی فعالیت میکرد، از ماه مه ۲۰۲۴ دستکم ۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. دادههای بلاکچینی بررسیشده توسط این خبرگزاری همچنین نشان میدهد حداقل ۶۷۶ میلیون دلار از آدرسهای مرتبط با Shelbit به Binance منتقل شده است.
گزارش Reuters این صرافی را به شبکهای از وبسایتهای قمار فارسیزبان و همچنین برخی نهادها و آدرسهای مرتبط با ایران مرتبط کرده است. پس از انتشار این تحقیقات، وزارت خزانهداری آمریکا در ۷ آگوست Shelbit و بنیانگذار آن، Siavash Kayvanpour، را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه در انتقال پول برای برخی نهادهای مرتبط نقش داشته است.
چرا مهم است؟
این پرونده نشان میدهد چگونه بلاکچین و تحلیل on-chain میتوانند مسیر جابهجایی صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال را میان صرافیها و کیفپولهای مختلف آشکار کنند.با این حال، ۴ میلیارد دلار حجم تراکنشهای پردازششده است و نباید آن را معادل ۴ میلیارد دلار پول غیرقانونی دانست. همچنین Reuters اعلام کرده نتوانسته بهطور مستقل مشخص کند چه فرد یا نهادی در داخل حکومت ایران کنترل مستقیم Shelbit یا کل این عملیات را در اختیار داشته است. همچنین Shelbit نیز هرگونه مشارکت آگاهانه در پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا دور زدن تحریمها را رد کرده است.
دیدگاه Commander DeFi
فارغ از ابعاد سیاسی پرونده، بخش مهم این داستان برای صنعت کریپتو قابلیت ردیابی پول روی بلاکچین است. وقتی صدها میلیون دلار از طریق آدرسهای مشخص جابهجا میشود، تحلیلگران میتوانند ارتباط میان کیفپولها، صرافیها و شبکههای مالی را بازسازی کنند؛ موضوعی که نشان میدهد تصور «ناشناس بودن کامل» تراکنشهای کریپتویی، برداشت دقیقی از ماهیت بلاکچینهای عمومی نیست.#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitcoin #Crypto #Blockchain #Iran #Sanctions #Binance
فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال) رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما راهنمای عضویت در کانال های VIP
@CommanderDeFi
