Теневые сети по перемещению и отмыванию денег в обход банковского сектора только растут - FATF.
Отмечается всё более высокая организация и технологичность. А также то, что это уже становится готовой услугой, которая позволяет преступному миру легализовать доход. Но доподлинно неизвестны объемы этого рынка. Рост продолжится, так как такие преступные сети работают гораздо быстрее, более дешевые и позволяют отмыть или переместить средства практически от любых видов преступной деятельности. Борьба с такими услугами продолжается - не только с отдельными транзакциями, но со всей инфраструктурой в целом.@BlackAudit