#新加坡新闻 #新加坡警方联手8家虚拟币平台追查诈骗资金 #锁定逾355名受害者拦下超894万新元损失
新加坡警察部队9月3日公布第四轮加密货币反诈骗联合行动结果。7月1日至8月31日，警方通过追踪区块链资金流向，识别超过355名诈骗受害者，并及时介入，阻止潜在损失超过894万新元。
这次行动联合8家虚拟币及数字支付平台：
Coinbase
Coinhako
DTCPay
Gemini
Independent Reserve
OKX
StraitsX
Upbit
警方使用Chainalysis和TRM Labs提供的区块链分析工具追踪诈骗资金，再结合平台账户资料寻找受害者，直接联系当事人阻止继续转账。
主要涉及3类诈骗：
冒充政府官员诈骗
虚假投资诈骗
求职诈骗
部分链上资金线索还被提供给美国联邦调查局和澳大利亚新南威尔士州警方，进一步找到50名境外受害者，由当地警方介入处理。
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1September 4, 2026 1.1K 10 1
