Сейчас Росфинмоиторингу открыли информацию по данным системы Мир и тд.
Как связан контроль за криптовалютой с блокировкой у физлиц обычных переводов?
Выявляют одних кто покупает цифровые активы через обменник а под этот станок попадают другие пользователи. Систему подкручивают, потому что до конца не ясен алгоритм выявления.
В моей практике блокировки происходят волнообразно, по сегментам даже, одновременно сразу много, а потом тишина. И в разных банках по-разному.
Был один клиент у него приходили транзакции чаще ночью и вот ему регулярно блокировали карты, расчётный счет ИП, банк не понимал род занятий и не принимал пояснения.
Как себя защитить от блокировки у вас должны быть ответы, откуда деньги Вась?
А вот куда ? То есть обоснование расходов, тут сложнее подтвердить.
Из последних запросов банк выкатил список за 3 недели и в течении 5 дней запросил документы, кому за что, декларации, пояснения. Конечно если в списке есть родственники, то прям так и отвечайте перевод сыну, брату. Какие еще ответы банк спокойно принимает:
Чаевые официанту
Перевод таксисту
Возврат долга
Подарок
Помощь безвозмездно
Мужу))) или производное от этого слова😊😊😊
А вот если есть частые переводы от бизнес процесса и их более 200 в день, то банк такие операции быстро сейчас выявляет, здесь пора задуматься о прозрачности и налогах.
Поэтому все эти изменения в законах где участвует Росфинмониториг это очередная гайка в сторону контроля, снижения лимитов.
И я вижу, что люди вновь прочитав очередную информацию о контроле начинают нервничать, когда уже поймет народ, что карты созданы изначально для выявления а не для удовлетворения ваших потребностей. Корпорации делают все чтобы отнять вашу энергию, внимание, силу.
Поэтому люди не возмущаются когда им налоги повышают, так как у многих есть за что пощупать и доначислить за прошлые года. Все сидят просто боятся.
А если пересмотреть эту ситуацию и время отведенное страху направить в сторону поиска возможности легко платить налоги без стресса. Это не фантазии. Это альтернатива. И тогда появится сила для защиты своих законных интересов.
Надеюсь меня правильно поняли.
Но чаще люди просто не верят уже в правосудие, а также не верят в свои силы, что они могут что то изменить.
Начать с малого, с заботы о себе. Если перестать читать все подряд нужные и не нужные новости, мне порой кажется что уже настолько запутались куда и зачем что то меняют, какое то создание видимости сильной занятости через изменения в законах.
И если вы на это все ведетесь, сколько ненужных мыслей вы потом несете домой.
А может они врут?)))