📸 На днях международные расследователи из "Gosships Intelligence" сообщили о крайне примечательном штрафе в более чем 4.7 миллионов фунтов, наложенном 2 сентября британским Офисом про применению финансовых санкций (OFSI) на лондонское отделение американского "Citibank".
"Citibank, N.A." является основным операционным банком-резидентом США и главным дочерним банком финансовой корпорации "Citigroup", он входит в «большую четверку» крупнейших банков США и работает более чем в 100 странах мира, а оштрафовали его британскую дочку за содействие в обходе санкций для ключевой структуры российского теневого флота, а именно "Совкомфлот".
Суть содействия состояла в том, что в списке OFSI эта структура фигурировала как “Sovcomflot”, а в банковских документах "Citibank" ее записывали как “PAO Sovcomflot”, намеренно не переводя российскую аббревиатуру ПАО, то есть "публичное акционерное общество", в название не входящую, как следовало бы а именно "PJSC Sovcomflot".
На этой "игре букв", которая никак не может быть списана на халатность, 29 подконтрольных "Совкомфлоту" компаний контролировали в лондонском отделении "Citibank" 32 счета, через которых было проведено 328 трансакций на 5.4 миллиона фунтов.
Неудивительно, что "Citibank" при этом указывается как важный контрагент на российских ресурсах типа "финмаркет" и именно с ним ранее активно сотрудничало белорусское министерство финансов.
Напомним, что мы многократно ранее изобличали как подсанкционную деятельность подконтрольных "Совкомфлоту" фирм, судов и должностных лиц, а также их преступную активность в Черном и Азовском морях, а также в оккупированном Крыму.
